Услуги

Проверка контрагентов

Согласно официальной позиции государственных органов, каждый участник экономической деятельности должен проявлять осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. Это гарантирует компании правовую защиту.

Особенно осмотрительность и осторожность важна с точки зрения налоговых органов, так как не неаккуратность при выборе контрагента может привести к признанию контрагента «однодневкой», доначислению налоговых платежей, наложению штрафов и иным неблагоприятным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Также осмотрительность и осторожность при выборе контрагента необходима во избежание подозрений в нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Сбор информации о контрагенте и документов, подтверждающих правомерность осуществления им экономической деятельности, является основным способом проявления осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Проверка документов контрагента, в сочетании со сбором и анализом информации о контрагенте, доступной в различных открытых и закрытых источниках, позволяют обезопасить компанию от необдуманных поступков. В крупных компаниях такую работу ведёт штатная служба безопасности.

Отзывы

Адрес
Москва, Большой Харитоньевский переулок, д. 21 стр. 1
Открыть на Яндекс.Картах

 

Почта

info@losev.legal


Режим работы
Будни с 10:00 до 19:00